27.05.2015, 5308 Zeichen



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Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit informieren wir Sie über die Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse der am 27. Mai 2015 um 10:00 Uhr in der Stadthalle Wien, Halle F, A-1150 Wien, Roland Rainer Platz 1 (ehemals Vogelweidplatz 14), stattgefundenen ordentlichen Hauptversammlung.
Das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1.449.274.500 ist geteilt in 664.500.000 auf Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien.
1. Tagesordnungspunkt: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts des Vorstands, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht sowie des Corporate Governance Berichts, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2014.
Keine Beschlussfassung erforderlich.
2. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2014 ausgewiesenen Bilanzgewinns.
Es wurde folgender Beschluss gefasst:
"Ausschüttung einer Dividende von 0,05 EUR auf jede dividendenberechtigte Stückaktie. Der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 608.401.660 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 91,56% Ja-Stimmen: 607.347.595 Nein-Stimmen: 1.054.065 Enthaltungen: 50
3. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014.
Es wurde folgender Beschluss gefasst:
"Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2014 die Entlastung erteilt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 608.393.328 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 91,56% Ja-Stimmen: 608.349.211 Nein-Stimmen: 44.117 Enthaltungen: 0
4. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014.
Es wurde folgender Beschluss gefasst:
"Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2014 die Entlastung erteilt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 608.390.132 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 91,56% Ja-Stimmen: 608.341.567 Nein-Stimmen: 48.565 Enthaltungen: 4.995
5. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014.
Es wurde folgender Beschluss gefasst:
"Die Vergütung der gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 wird wie folgt festgesetzt: - für den Vorsitzenden 30.000 EUR, - für die stellvertretenden Vorsitzenden jeweils 22.500 EUR, - für jedes weitere Mitglied des Aufsichtsrats 15.000 EUR, Das Sitzungsgeld beträgt pro Aufsichtsratsmitglied und Sitzung bis auf weiteres 300 EUR."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 608.396.222 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 91,56% Ja-Stimmen: 607.938.641 Nein-Stimmen: 457.581 Enthaltungen: 0
6. Tagesordnungspunkt: Wahlen in den Aufsichtsrat.
Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:
"Frau Dr. Karin Exner-Wöhrer, geboren am 08.09.1971, wird als Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt. Ihre Funktionsperiode dauert bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 606.926.880 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 91,34% Ja-Stimmen: 590.918.361 Nein-Stimmen: 16.008.519 Enthaltungen: 1.442.182
"Herr Dr. Wolfgang Ruttenstorfer, geboren am 15.10.1950, wird als Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt. Seine Funktionsperiode dauert bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 605.543.050 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 91,13% Ja-Stimmen: 590.995.115 Nein-Stimmen: 14.547.935 Enthaltungen: 2.826.012
7. Tagesordnungspunkt: Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015.
Es wurde folgender Beschluss gefasst:
"Die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wien, wird zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 bestellt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 608.364.854 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 91,55% Ja-Stimmen: 608.364.854 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0
8. Tagesordnungspunkt: Bericht des Vorstands über den erfolgten Rückerwerb, den Bestand und die Verwendung eigener Aktien.
Keine Beschlussfassung erforderlich.
Weitere Informationen zur Hauptversammlung finden Sie auf unserer Website www.telekomaustria.com/de/ir/hauptversammlung

Emittent: Telekom Austria AG Lassallestrasse 9 A-1020 Wien Email: investor.relations@telekomaustria.com WWW: www.telekomaustria.com/ir Branche: Telekommunikation ISIN: AT0000720008 Indizes: WBI, ATX Prime, ATX Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch

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Telekom Austria

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