28.05.2014, 11408 Zeichen



Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit informieren wir Sie über die Beschlussvorschläge und Abstimmungsergebnisse der am 28. Mai 2014 um 10:00 Uhr in der Stadthalle Wien, Halle F, A-1150 Wien, Roland Rainer Platz 1 (ehemals Vogelweidplatz 14), stattgefundenen ordentlichen Hauptversammlung.
Das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 966.183.000 ist geteilt in 443.000.000 auf Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien.
1. Tagesordnungspunkt: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts des Vorstands, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht sowie des Corporate Governance Berichts, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2013.
Keine Beschlussfassung erforderlich.
2. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2013 ausgewiesenen Bilanzgewinns.
Es wurde folgender Beschluss gefasst:
"Ausschüttung einer Dividende von 0,05 EUR auf jede dividendenberechtigte Stückaktie. Der Rest sowie jener Betrag, der auf nicht dividendenberechtigte eigene Aktien entfällt, wird auf neue Rechnung vorgetragen."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.582.887 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,27 % Ja-Stimmen: 324.578.383 Nein-Stimmen: 4.504 Enthaltungen: 186.411
3. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013.
Es wurde folgender Beschluss gefasst:
"Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.480.686 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,25 % Ja-Stimmen: 284.294.572 Nein-Stimmen: 40.186.114 Enthaltungen: 288.071
4. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013.
Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:
"Herrn Ing. Franz GEIGER wird als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.479.601 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,25 % Ja-Stimmen: 317.496.504 Nein-Stimmen: 6.983.097 Enthaltungen: 286.816
"Frau Dr. Edith HLAWATI wird als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.478.819 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,25 % Ja-Stimmen: 317.496.494 Nein-Stimmen: 6.982.325 Enthaltungen: 287.598
"Herrn Dr. Wilfried STADLER wird als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.479.104 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,25 % Ja-Stimmen: 317.496.494 Nein-Stimmen: 6.982.610 Enthaltungen: 287.313 "Herrn Ronny PECIK wird als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.478.840 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,25 % Ja-Stimmen: 317.473.959 Nein-Stimmen: 7.004.881 Enthaltungen: 287.577
"Herrn Univ. Prof. Dr. Michael ENZINGER wird als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.479.154 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,25 % Ja-Stimmen: 317.496.829 Nein-Stimmen: 6.982.325 Enthaltungen: 287.263
"Herrn Mag. Dr. Alfred BROGYÁNYI wird als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.479.154 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,25 % Ja-Stimmen: 317.496.554 Nein-Stimmen: 6.982.600 Enthaltungen: 287.263
"Frau Dr. Elisabetta CASTIGLIONI wird als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.479.660 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,25 % Ja-Stimmen: 317.497.060 Nein-Stimmen: 6.982.600 Enthaltungen: 286.757
"Frau Dr. Henrietta EGERTH-STADLHUBER wird als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.479.836 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,25 % Ja-Stimmen: 317.497.236 Nein-Stimmen: 6.982.600 Enthaltungen: 286.581
"Herrn MMag. Peter J. OSWALD wird als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.478.960 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,25 % Ja-Stimmen: 317.496.360 Nein-Stimmen: 6.982.600 Enthaltungen: 287.457
"Herrn Dr. Wolfgang RUTTENSTORFER wird als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.479.650 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,25 % Ja-Stimmen: 317.497.050 Nein-Stimmen: 6.982.600 Enthaltungen: 286.757
"Herrn Dipl. Ing. Harald STÖBER wird als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.479.826 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,25 % Ja-Stimmen: 317.497.246 Nein-Stimmen: 6.982.580 Enthaltungen: 286.581
"Herrn Oscar VON HAUSKE SOLÍS wird als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.479.611 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,25 % Ja-Stimmen: 317.496.385 Nein-Stimmen: 6.983.226 Enthaltungen: 286.796
"Herrn Ing. Rudolf KEMLER wird als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.479.826 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,25 % Ja-Stimmen: 317.494.691 Nein-Stimmen: 6.985.135 Enthaltungen: 286.581
"Den Arbeitnehmervertretern wird als Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.479.806 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,25 % Ja-Stimmen: 317.496.913 Nein-Stimmen: 6.982.893 Enthaltungen: 286.601
5. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013.
Es wurde folgender Beschluss gefasst:
"Die Vergütung der gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 wird wie folgt festgesetzt: - für den Vorsitzenden 30.000 EUR, - für die stellvertretenden Vorsitzenden jeweils 22.500 EUR, - für jedes weitere Mitglied des Aufsichtsrats 15.000 EUR, Das Sitzungsgeld beträgt pro Aufsichtsratsmitglied und Sitzung bis auf weiteres 300 EUR."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.579.598 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,27 % Ja-Stimmen: 324.552.337 Nein-Stimmen: 27.261 Enthaltungen: 186.699
6. Tagesordnungspunkt: Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014.
Es wurde folgender Beschluss gefasst:
"Die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien, wird zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 bestellt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.579.986 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,27 % Ja-Stimmen: 324.548.773 Nein-Stimmen: 31.213 Enthaltungen: 186.111
7. Tagesordnungspunkt: Bericht des Vorstands über den erfolgten Rückerwerb, den Bestand und die Verwendung eigener Aktien.
Keine Beschlussfassung erforderlich.
8. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 11 Absatz 1 und 6 zur Anpassung der Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrates.
Es wurde folgender Beschluss gefasst:
"Die Satzung wird in § 11 Absatz 1 dahingehend geändert, dass dieser lautet:
"Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle Aufsichtsratsmitglieder ordnungsgemäß eingeladen wurden und mindestens die Hälfte der Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder einer seiner Stellvertreter, persönlich anwesend sind. Als anwesend gilt auch ein Mitglied, das über Videokonferenz teilnimmt, die die unmittelbare Gegenseitigkeit, Vertraulichkeit und Authentizität der Kommunikation ermöglicht ("qualifizierte Videokonferenz"). Der Vorsitzende bestimmt die Art der Sitzung und kann insbesondere von der Möglichkeit der Einberufung einer qualifizierten Videokonferenzsitzung Gebrauch machen, wenn die Dringlichkeit der Abhaltung einer Sitzung oder die Ortsabwesenheit von Aufsichtsratsmitgliedern diese im Interesse der Gesellschaft geboten erscheinen lassen."
Weiters wird § 11 Absatz 6 dahingehend geändert, dass der Klammerausdruck im ersten Satz lautet: "("einfache Videokonferenz")".
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 324.580.086 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,27 % Ja-Stimmen: 324.555.737 Nein-Stimmen: 24.349 Enthaltungen: 186.111
Weitere Informationen zur Hauptversammlung finden Sie auf unserer Website www.telekomaustria.com/de/ir/hauptversammlung
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