29.05.2019, 6326 Zeichen

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29.05.2019
Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse der am 29. Mai 2019 um 10:00 Uhr am Unternehmenssitz der Telekom Austria AG, Lassallestraße 9, 1020 Wien, stattgefundenen ordentlichen Hauptversammlung.
Das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1.449.274.500 ist geteilt in 664.500.000 auf Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien.
1. Tagesordnungspunkt:
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts des Vorstands, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht sowie des konsolidierten Corporate Governance Berichts, des konsolidierten nicht finanziellen Berichts, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2018.
Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.
2. Tagesordnungspunkt:
Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2018 ausgewiesenen Bilanzgewinns.
Es wurde folgender Beschluss gefasst:
"Ausschüttung einer Dividende von 0,21 EUR auf jede dividendenberechtigte Stückaktie. Der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 568.845.872 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,61 % Ja-Stimmen: 568.275.690 Nein-Stimmen: 570.182 Enthaltungen: 0
3. Tagesordnungspunkt:
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018.
Es wurde folgender Beschluss gefasst:
"Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2018 die Entlastung erteilt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 568.738.477 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,59 % Ja-Stimmen: 568.738.477 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 103.144
4. Tagesordnungspunkt:
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018.
Es wurden folgender Beschluss gefasst:
"Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2018 die Entlastung erteilt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 568.596.990 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,57 % Ja-Stimmen: 568.368.393 Nein-Stimmen: 228.597 Enthaltungen: 244.631
5. Tagesordnungspunkt:
Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018.
Es wurde folgender Beschluss gefasst:
"Die Vergütung der gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 wird unverändert zum Vorjahr wie folgt festgesetzt: (i) - für den Vorsitz EUR 40.000,-- - für den stellvertretenden Vorsitz EUR 30.000,-- - für jedes weitere Mitglied des Aufsichtsrates EUR 20.000,--
(ii) - für den Vorsitz eines Ausschusses EUR 12.000,-- - für jedes weitere Ausschussmitglied EUR 10.000,--
Die Vergütung für Ausschussmitglieder ist auf ein Ausschuss-Mandat beschränkt. Dementsprechend erhalten Ausschussmitglieder jeweils nur einmal eine Vergütung, auch wenn sie mehreren Ausschüssen angehören.
(iii) Das Sitzungsgeld pro Aufsichtsratsmitglied und pro Aufsichtsratssitzung oder Ausschusssitzung beträgt EUR 400,--.
Die Personalvertreter im Aufsichtsrat erhalten abgesehen vom Sitzungsgeld keine gesonderte Vergütung.
Soweit Mitglieder des Aufsichtsrats bzw. eines Ausschusses dem Organ nicht während des ganzen Geschäftsjahres angehört haben, erfolgt die Auszahlung der Vergütung aliquot (berechnet auf Tagesbasis).
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 568.841.621 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,60 % Ja-Stimmen: 568.841.407 Nein-Stimmen: 214 Enthaltungen: 0
6. Tagesordnungspunkt:
Wahlen in den Aufsichtsrat.
Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:
"Herr Dr. Peter Hagen, geb. am 12. Dezember 1959, wird als Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt. Seine Funktionsperiode dauert bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 beschließt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 568.840.621 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,60 % Ja-Stimmen: 568.562.457 Nein-Stimmen: 278.164 Enthaltungen: 1.000
"Herr Alejandro Cantu Jimenez, geb. am 26. April 1972, wird als Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt. Seine Funktionsperiode dauert bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 568.841.456 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,60 % Ja-Stimmen: 545.915.253 Nein-Stimmen: 22.926.203 Enthaltungen: 1.165
"Herr MMag. Thomas Schmid, geb. am 30. Oktober 1975, wird als Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt. Seine Funktionsperiode dauert bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 beschließt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 568.028.247 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,48 % Ja-Stimmen: 566.505.093 Nein-Stimmen: 1.523.154 Enthaltungen: 814.374
7. Tagesordnungspunkt:
Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019.
Es wurde folgender Beschluss gefasst:
"Die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wien, wird zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 bestellt."
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 568.842.621 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 85,60 % Ja-Stimmen: 568.777.143 Nein-Stimmen: 65.478 Enthaltungen: 0
Weitere Informationen zur Hauptversammlung finden Sie auf unserer Website unter https://www.a1.group/de/ir/hauptversammlung-2019 [https://www.a1.group/de/ir/ hauptversammlung-2019].

Emittent: Telekom Austria AG Lassallestrasse 9 A-1020 Wien Telefon: 004350664 47500 FAX: Email: investor.relations@a1.group WWW: www.a1.group ISIN: AT0000720008 Indizes: ATX, WBI Börsen: Wien Sprache: Deutsch

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Bildnachweis

1. Telekom Austria , (© C.I.R.A./APA-Fotoservice/Martin Lusser)   >> Öffnen auf photaq.com

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