27.04.2017,
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Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt
ist der Emittent verantwortlich.
E I N L A D U N G
an die Aktionäre von UNIQA Insurance Group AG mit dem Sitz in Wien zu der am
Montag, 29. Mai 2017, 10.00 Uhr, im UNIQA Tower, A 1029 Wien, Untere
Donaustraße 21, Erdgeschoss, Platinum, stattfindenden 18. ordentlichen
Hauptversammlung
T A G E S O R D N U N G
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses von UNIQA Insurance Group AG zum 31.12.2016, des Lageberichts und des Konzernlageberichts des Vorstands, des Corporate Governance Berichts des Vorstands sowie des Vorschlags des Vorstands für die Gewinnverwendung mit dem Bericht des Aufsichtsrats gemäß § 96 AktG je für das Geschäftsjahr 2016.\nBeschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2016 ausgewiesenen Bilanzgewinns.\nBeschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016.\nBeschlussfassung über Taggelder und Vergütungen an die Mitglieder des Aufsichtsrats.\nWahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018.\nWahl von zwei Mitgliedern des Aufsichtsrats.\nUNTERLAGEN
Die folgenden Unterlagen liegen am Sitz der Gesellschaft in A 1029 Wien, Untere
Donaustraße 21, UNIQA Tower, auf
(i) Jahresabschluss zum 31.12.2016 samt Lagebericht
(ii) Konzernabschluss zum 31.12.2016 samt Konzernlagebericht
(iii) Corporate Governance Bericht für das Geschäftsjahr 2016
(iv) Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des im Jahresabschluss der
Gesellschaft zum 31.12.2016 ausgewiesenen Bilanzgewinns
(v) Bericht des Aufsichtsrats gemäß § 96 AktG für das Geschäftsjahr 2016
(vi) Erklärung der zur Wahl als Mitglied des Aufsichtsrats vorgeschlagenen
Personen gemäß § 87 Abs. 2 AktG, d.h. Erklärung über fachliche
Qualifikation, berufliche oder vergleichbare Funktionen sowie dass kein
Grund zur Besorgnis einer Befangenheit bestehe
(vii) Beschlussvorschläge des Vorstands und/oder des Aufsichtsrats zu den
Tagesordnungspunkten 2. bis 6.
(viii) Weitergehende Informationen über die Rechte der Aktionäre gemäß §§ 109,
110 und 118 AktG
(ix) Einladung an die Aktionäre der Gesellschaft zur 18. ordentlichen
Hauptversammlung.
Diese Einladung zur 18. ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft kann ab
dem Tag der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung sowie die oben zu (i) bis
(ix) genannten Unterlagen können ab spätestens einschließlich 08.05.2017
jeweils kostenlos bei der Gesellschaft in A 1029 Wien, Untere Donaustraße
21, UNIQA Tower, Abteilung Investor Relations, bezogen werden und sind
ferner ab den jeweils genannten Terminen auf der Internetseite der
Gesellschaft (www.uniqagroup.com) unter Investor
Relations/Hauptversammlung verfügbar. Weiters sind auf der Internetseite
der Gesellschaft Formulare für die Erteilung und für den Widerruf einer
Vollmacht gemäß § 114 AktG zugänglich.
HINWEIS AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE (§ 106 Z 5 AktG)
Gemäß § 109 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals
erreichen, schriftlich verlangen, dass Punkte auf die Tagesordnung der
Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem so beantragten
Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt Begründung beiliegen. Die
Antragsteller müssen seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber
der Aktien gewesen sein. Ein derartiges Verlangen muss der Gesellschaft
spätestens am 21. Tag vor der Hauptversammlung, somit bis spätestens am
08.05.2017, zugehen. Ein solcher Antrag ist schriftlich an die Gesellschaft
unter der Anschrift A 1029 Wien, Untere Donaustraße 21, UNIQA Tower, Abteilung
Investor Relations, zu richten.
Gemäß § 110 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitals
erreichen, der Gesellschaft zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform
Vorschläge zur Beschlussfassung übermitteln und verlangen, dass diese
Vorschläge zusammen mit den Namen der Aktionäre, die das Verlangen stellen, der
dem Verlangen ebenfalls anzuschließenden Begründung und einer allfälligen Stel-
lungnahme des Vorstands oder des Aufsichtsrats auf der im Firmenbuch
eingetragenen Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden. Das
Verlangen ist schriftlich an die Gesellschaft unter der Anschrift A 1029 Wien,
Untere Donaustraße 21, UNIQA Tower, Abteilung Investor Relations, oder per
Telefax unter der Faxnummer +43 1 211 75 79 3773 oder per E Mail an die E Mail
Adresse hauptversammlung@uniqa.at, wobei bei Übermittlung mit E Mail das
Verlangen dem E Mail in Textform (zB als pdf) anzuschließen ist, zu richten.
Das Verlangen ist beachtlich, wenn es der Gesellschaft spätestens am 7. Werktag
vor der Hauptversammlung, d.h. spätestens am 17.05.2017, zugeht. Bei einem
Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds tritt an die Stelle der
Begründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87 Abs. 2 AktG.
Gemäß § 118 AktG ist jedem Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung
Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit dies zur
sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunkts erforderlich ist. Die
Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftiger unternehmerischer
Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einem verbundenen Unternehmen
einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihre Erteilung strafbar wäre.
Aktionärsrechte, die an die Innehabung von Aktien während eines bestimmten
Zeitraums geknüpft sind, können nur ausgeübt werden, wenn der Nachweis der
Aktionärseigenschaft im jeweils relevanten Zeitraum durch eine Depotbestätigung
gemäß § 10a AktG erbracht wird.
Weitergehende Informationen zu den Aktionärsrechten gemäß §§ 109, 110 und 118
AktG sind auf der Internetseite der Gesellschaft (www.uniqagroup.com) unter
Investor Relations/Hauptversammlung zugänglich.
TEILNAHMEBERECHTIGUNG,DEPOTBESTÄIGUNG, NACHWEISSTICHTAG UND VERTRETUNG (§ 106 Z
6, Z 7 und Z 8 AktG)
Gemäß § 111 Abs. 1 AktG richtet sich die Berechtigung zur Teilnahme an der
Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte nach dem Anteilsbesitz am
Ende des zehnten Tags vor dem Tag der Hauptversammlung (Nachweisstichtag). Zur
Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte sind
daher nur jene Aktionäre berechtigt, die am Ende des zehnten Tags vor dem Tag
der Hauptversammlung (Nachweisstichtag) Aktionäre waren. Nachweisstichtag ist
19.05.2017, 24.00 Uhr (Wiener Zeit).
Der Nachweis der Aktionärseigenschaft am Nachweisstichtag wird bei
depotverwahrten Inhaberaktien (ausschließlich solche sind von der Gesellschaft
ausgegeben) gegenüber der Gesellschaft durch eine Depotbestätigung gemäß § 10a
AktG geführt, die der Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor der
Hauptversammlung, somit spätestens am 23.05.2017, schriftlich unter der
Anschrift A 1029 Wien, Untere Donaustraße 21, UNIQA Tower, Abteilung Investor
Relations, oder per Telefax unter der Faxnummer +43 1 8900 500 95 oder per E
Mail an die E Mail Adresse anmeldung.uniqa@hauptversammlung.at, wobei bei
Übermittlung mit E Mail die Depotbestätigung dem E Mail in Schriftform (zB als
pdf) anzuschließen ist, oder mit SWIFT Message Type MT598 an die SWIFT Adresse
GIBAATWGGMS unter Hinweis auf ISIN AT0000821103 zugehen muss. Die
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG ist vom depotführenden Kreditinstitut mit
Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem
Vollmitgliedstaat der OECD auszustellen. Soll durch die Depotbestätigung der
Nachweis der gegenwärtigen Eigenschaft als Aktionär geführt werden, so darf sie
zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage
sein. Depotbestätigungen werden in deutscher und in englischer Sprache
entgegengenommen.
Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut des Aktionärs
auszustellen und hat jedenfalls folgende Angaben zu enthalten:
Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder ein im Verkehr zwischen Kredit-instituten gebräuchlicher Code (SWIFT Code),\nAngaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei natürlichen Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer (Firmenbuchnummer) bei juristischen Personen,\nDepotnummer bzw andernfalls sonstige Bezeichnung,\nAngaben über die Aktien: Anzahl der Stückaktien des Aktionärs,\nZeitpunkt oder Zeitraum, auf den sich die Depotbestätigung bezieht.\nDie Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung bzw durch
Übermittlung einer Depotbestätigung nicht blockiert. Aktionäre können über ihre
Aktien auch nach erfolgter Anmeldung bzw Übermittlung einer Depotbestätigung
weiterhin frei verfügen.
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat
das Recht, eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen.
Die Gesellschaft selbst oder ein Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats
darf das Stimmrecht als Bevollmächtigter nur ausüben, soweit der Aktionär eine
ausdrückliche Weisung über die Ausübung des Stimmrechts zu den einzelnen Tages-
ordnungspunkten erteilt hat. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person in
Textform erteilt werden. Jeder Aktionär kann sich der von der Gesellschaft auf
ihrer Internetseite (www.uniqagroup.com) unter Investor Relations/
Hauptversammlung zur Verfügung gestellten Formulare bedienen. Die Verwendung
dieser Formulare ist nicht zwingend.
Als Service der Gesellschaft steht den Aktionären auf deren Wunsch Herr Dr.
Michael Knap, Vizepräsident des Interessenverbands für Anleger (IVA), A-1130
Wien, Feldmühlgasse 22, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die
Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung zur Verfügung. Für die Erteilung
und den Widerruf der Vollmacht sind auf der Internetseite (www.uniqagroup.com)
unter Investor Relations/Hauptversammlung zur Verfügung gestellte spezielle
Formulare abrufbar. Die Kosten für die Stimmrechtsvertretung werden von der
Gesellschaft getragen. Sämtliche übrige Kosten, insbesondere die eigenen
Bankspesen für die Depotbestätigung oder Portokosten, hat der Aktionär zu
tragen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer direkten Kontaktaufnahme
mit Herrn Dr. Michael Knap unter Mobil Telefonnr +43 664 2138740 oder E Mail
michael.knap@iva.or.at. Auch bei Bevollmächtigung des unabhängigen
Stimmrechtsvertreters des IVA ist die Vollmacht, wie nachstehend beschrieben,
an die Gesellschaft zu senden. Die Gesellschaft wird dem Bevollmächtigten
Abschriften der Vollmachten zur Verfügung stellen. Allfällige Weisungen zur
Stimmrechtsausübung sind direkt Herrn Dr. Michael Knap zu erteilen. Bitte
beachten Sie, dass Herr Dr. Michael Knap keine Aufträge zu Wortmeldungen, zum
Stellen von Fragen oder von Anträgen oder zur Einlegung von Widersprüchen gegen
Hauptversammlungsbeschlüsse entgegennimmt.
Die Vollmacht eines Aktionärs muss der Gesellschaft übermittelt und von dieser
aufbewahrt werden. Die Vollmacht muss der Gesellschaft bis spätestens
26.05.2017, 16.00 Uhr (letzter Werktag vor der Hauptversammlung), schriftlich
unter der Anschrift A 1029 Wien, Untere Donaustraße 21, UNIQA Tower, Abteilung
Investor Relations, oder per Telefax unter der Faxnummer +43 1 8900 500 95 oder
per E Mail an die E Mail Adresse anmeldung.uniqa@hauptversammlung.at, wobei bei
Übermittlung mit E Mail die Vollmacht dem E Mail in Textform (z.B. als pdf)
anzuschließen ist, oder mit SWIFT Message Type MT598 an die SWIFT Adresse
GIBAATWGGMS unter Hinweis auf ISIN AT0000821103 zugehen.
Am Tag der Hauptversammlung kann die Vollmacht ausschließlich persönlich bei
Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort übergeben werden.
Auf Wunsch wird das auf der Internetseite der Gesellschaft zur Verfügung
gestellte Vollmachtsformular mit der Post zugesandt.
Hat ein Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut (§ 10a AktG) Vollmacht
erteilt, so genügt es, wenn das depotführende Kreditinstitut zusätzlich zur
Depotbestätigung die Erklärung abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde.
Die vorstehenden Bestimmungen über die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäß
für den Widerruf der Vollmacht.
Die Ausgabe der Stimmkarten für die Hauptversammlung findet am Tag der
Hauptversammlung ab 9.00 Uhr statt. Die Aktionäre und deren Vertreter werden
gebeten, einen amtlichen Lichtbildausweis zur Feststellung der Identität
mitzunehmen. Die Gesellschaft behält sich vor, die Identität der zur
Hauptversammlung erscheinenden Personen (Aktionäre und deren Vertreter)
festzustellen. Sollte die Identitätsfeststellung nicht möglich sein, können der
Einlass und die Teilnahme verweigert werden.
ANGABEN ZUR ÜBERTRAGUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG
Hinweis gemäß § 106 Abs. 2 lit b AktG: Die Hauptversammlung wird ab Beginn bis
zur Beendigung des Berichts des Vorstandsvorsitzenden zu Tagesordnungspunkt
1.im Internet übertragen.
GESAMTZAHL DER AKTIEN UND DER STIMMRECHTE ZUM ZEITPUNKT DER EINBERUFUNG (§ 106
Z 9 AktG und § 83 Abs. 2 Z 1 BörseG)
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der
Gesellschaft EUR 309.000.000,00, das in 309.000.000 nennwertlose Stückaktien
zerlegt ist. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält zum
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 2.034.739 eigene Aktien, wobei
1.215.089 Stück eigene Aktien über UNIQA Österreich Versicherungen AG gehalten
werden. Die Gesamtanzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt
demgemäß zum Zeitpunkt der Einberufung 306.965.261 Stück. Es bestehen nicht
mehrere Aktiengattungen.
Der Vorstand von UNIQA Insurance Group AG
Wien, im April 2017
Emittent: UNIQA Insurance Group AG
Untere Donaustraße 21
A-1029 Wien
Telefon: 01/211 75-0
Email: investor.relations@uniqa.at
WWW:
http://www.uniqagroup.com
Branche: Versicherungen
ISIN: AT0000821103
Indizes: WBI, ATX Prime, ATX
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch
BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch
Wiener Börse Party #722: LLB Invest klärt zu Marinomed auf, Uniqa Sustainable Business Solutions, Brezinschek über ABBA-Babler
Uniqa
Akt. Indikation: 7.73 / 7.75
Uhrzeit: 14:18:01
Veränderung zu letztem SK: 0.52%
Letzter SK: 7.70 ( -0.39%)
Bildnachweis
1.
Vorstand UNIQA Österreich, v.l.n.r.: Erik Leyers, Peter Eichler, Hartwig Löger, Klaus Pekarek, Andreas Kößl, Kurt Svoboda - UNIQA Insurance Group AG: Konzentrierte Kraft: Fusion macht UNIQA Österreich zur heimischen Nummer Eins (Fotocredit: UNIQA/Ilgner)
, (© Aussender) >> Öffnen auf photaq.com
Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Warimpex, Polytec Group, Addiko Bank, Strabag, Palfinger, Immofinanz, Verbund, VIG, FACC, Kapsch TrafficCom, ams-Osram, Josef Manner & Comp. AG, SBO, Oberbank AG Stamm, Agrana, Marinomed Biotech, Amag, CA Immo, Erste Group, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post, RHI Magnesita, S Immo, Telekom Austria, Uniqa, Wienerberger, Allianz, Münchener Rück, BASF.
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